EU đề xuất cấm các ví tiền điện tử ẩn danh theo đạo luật AML

Palak Malhotra – Coingape. >>> Nguyên tắc chống rửa tiền mới của Liên minh Châu Âu được đặt ra để cấm các ví tiền điện tử ẩn danh.

Đề xuất Chống rửa tiền (AML) của EU đã kết hợp một số điều khoản về tiền điện tử để mở rộng quy định đối với chuyển khoản bằng tài sản này, chẳng hạn như đối với chuyển khoản Bitcoin (BTC), sẽ có một yêu cầu bắt buộc là cung cấp thông tin xác minh danh tính khách hàng.

Ủy ban quản lý tiền điện tử của EU cho biết trong báo cáo của mình :

Các sửa đổi này sẽ đảm bảo truy xuất đầy đủ các chuyển giao tài sản tiền điện tử, chẳng hạn như bitcoin, cho phép ngăn ngừa và phát hiện việc sử dụng tiền điện tử cho mục đích rửa tiền hoặc tài trợ khủng bố.

Sự gia tăng trao đổi tiền điện tử của tội phạm tài chính đang là mối đe dọa toàn cầu, bởi loại tài sản này cung cấp hệ thống trao đổi phi tập trung ẩn danh và khó theo dõi. Để ngăn chặn thực trạng trên, một quy định về chống rửa tiền nên được thiết lập trên toàn thế giới trong đó bao gồm cấm các Ví điện tử ẩn danh.

Các đề xuất Chống rửa tiền (AML) của EU thường được các quốc gia khác sử dụng làm khuôn mẫu. Gần đây, Hoa Kỳ đã đề xuất các hướng dẫn AML tương tự với các sàn giao dịch cần báo cáo mọi giao dịch trên 10 nghìn đô la.

Ở khu vực Hàn Quốc , các sàn giao dịch hiện đang đối mặt với việc đóng cửa do các hướng dẫn nghiêm ngặt của AML đã được chính phủ Hàn Quốc thực hiện.

Eun Sung-soo, Chủ tịch Ủy ban Dịch vụ Tài chính của Hàn Quốc (FSC) đã thông báo rằng bất kỳ sàn giao dịch tiền điện tử nào hoạt động trong khu vực sẽ phải tuân theo các quy định AML của FSC. Các sàn giao dịch tiền điện tử nước ngoài sẽ được yêu cầu nhận ủy quyền từ Đơn vị Tình báo Tài chính Hàn Quốc.

Với việc thực hiện đề xuất AML sắp tới của EU và điều khoản về tiền điện tử, có thể là một mối đe dọa đối với các sàn giao dịch tiền điện tử ở châu Âu khi phải tuân theo các quy định không thực tế và nghiêm ngặt hơn để hoạt động trong khu vực.