Sàn giao dịch Upbit tạm dừng giao dịch đối với người dùng chưa xác minh

Sàn giao dịch tiền điện tử lớn của Hàn Quốc – Upbit, sẽ bắt đầu hạn chế dần các dịch vụ cho người dùng chưa được xác minh trong tuần này.

Vào thứ Bảy, Upbit đã chính thức công bố một loạt các thay đổi đối với hệ thống xác minh khách hàng của mình để tuân thủ các yêu cầu bắt buộc về Chống rửa tiền (AML) của Hàn Quốc.

Theo thông báo, Upbit sẽ bắt đầu hạn chế dần các dịch vụ cho người dùng chưa được xác minh trong tuần này. Cụ thể, những khách hàng này sẽ không thể thực hiện giao dịch trên 1 triệu Won Hàn Quốc (khoảng 850 đô la) cùng một lúc, điều này sẽ có hiệu lực từ thứ Tư, ngày 6 tháng 10.

Công ty cho biết:

Sau khi khách hàng hoàn thành xác minh, giới hạn 1 triệu Won sẽ được dỡ bỏ. Các thành viên giao dịch dưới 1 triệu Won có thể tiền hành xác minh khách hàng bất cứ lúc nào.

Sau một tuần khi các hạn chế AML ban đầu được áp dụng, Upbit có kế hoạch đặt thêm nhiều giới hạn hơn cho người dùng chưa được xác minh. Upbit sẽ ngừng các dịch vụ giao dịch cũng như gửi tiền và rút tiền đối với những khách hàng hiện tại chưa hoàn thành xác minh khách hàng, có hiệu lực từ ngày 13 tháng 10. Upbit lưu ý:

Sau khi xác minh khách hàng hoàn tất, các giao dịch mua bán và gửi hoặc rút tiền sẽ được tiếp tục.

Thông báo cũng cho biết rằng, người dùng mới đăng ký sau ngày thứ Tư, sẽ chỉ có thể gửi và rút tiền sau khi hoàn tất xác minh. Sàn giao dịch cũng khuyên khách hàng nên xử lý xác minh thông qua ngân hàng K, nhà cung cấp tiền chính thống trên mạng chính thức của Upbit:

Các thủ tục rút tiền đến các ngân hàng khác sẽ được thông báo sau thông qua một thông báo riêng.

Upbit là một trong những sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất Hàn Quốc cùng với Bithumb, Coinone và Korbit, chiếm hơn 80% thị trường tiền điện tử địa phương.

Chính sách xác minh khách hàng mới của công ty nhằm tuân thủ các quy định AML của Hàn Quốc, quốc gia này đã yêu cầu tất cả các sàn giao dịch trong nước và nước ngoài cung cấp tài khoản tên thật thông qua một ngân hàng địa phương.

Ủy ban Dịch vụ Tài chính đã yêu cầu các sàn giao dịch tiền điện tử ở Hàn Quốc gửi yêu cầu cấp giấy phép hoạt động chính thức trước ngày 24 tháng 9. Một số sàn giao dịch lớn như Binance, sau đó đã tạm dừng các cặp giao dịch KRW và xóa hỗ trợ tiếng Hàn khỏi nền tảng của họ.

Source: Helen Partz – Cointelegraph.