Sàn giao dịch Bithumb siết chặt hoạt động xác minh KYC

Sàn giao dịch tiền điện tử Hàn Quốc – Bithumb đã thông báo về lệnh cấm đối với người nước ngoài chưa hoàn thành xác minh Biết khách hàng là ai (KYC) trên điện thoại di động.

Theo tờ báo địa phương Pulse, những người không phải là người Hàn Quốc sử dụng dịch vụ của sàn giao dịch tiền điện tử Bithumb sẽ phải xác minh KYC bắt buộc trên thiết bị dị động. Mặc dù quy tắc này được cho là sẽ có hiệu lực từ năm nay, nhưng ngày chính xác cho yêu cầu KYC mới vẫn chưa được công bố. Trích dẫn từ thông báo của Bithumb:

Người nước ngoài cư trú tại Hàn Quốc, nếu không thể hoàn thành xác minh KYC trên điện thoại di động thì sẽ không thể sử dụng dịch vụ này.

Động thái của Bithumb đối với các yêu cầu KYC nghiêm ngặt hơn phù hợp với các quy định chặt chẽ về Chống rửa tiền (AML) của quốc gia này. Một báo cáo từ ngày 8 tháng 7 cho thấy Hải quan Trung tâm Seoul đã theo dõi 33 người đã thực hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp ở nước ngoài trị giá 1,48 tỷ đô la (1,69 nghìn tỷ won).

Trước đây, Bithumb đã áp đặt các hạn chế đối với các tài khoản được đăng ký từ “các khu vực pháp lý rủi ro cao” cũng như các tài khoản từ các quốc gia thuộc danh sách “tăng cường giám sát” của Lực lượng Đặc nhiệm Hành động Tài chính.

Korean Herald cũng báo cáo rằng Bithumb đã yêu cầu những người dùng bị ảnh hưởng rút tài sản của họ nếu họ không thể hoàn thành đăng ký trong năm 2021, vì kể từ năm sau việc thẩm định của khách hàng sẽ trở thành bắt buộc.

Các nhà chức trách Hàn Quốc đã thực hiện một loạt các biện pháp để hạn chế các giao dịch tiền mã hóa bất hợp pháp kể từ năm 2020, bằng cách yêu cầu các ngân hàng tăng cường giám sát các giao dịch tiền mã hóa.

Gần đây hơn, các sàn giao dịch tiền điện tử bao gồm Bithumb đã giới thiệu các biện pháp mới bao gồm kiểm tra KYC mạnh mẽ hơn và các hạn chế giao dịch để thực thi các nỗ lực AML.

Nước này đã cấm các tài khoản có nguồn gốc từ Myanmar, Barbados, Iceland, Iran, Triều Tiên và 15 quốc gia khác.

Arijit Sarkar – Cointelegraph.