Các cơ quan quản lý Texas và New Jersey buộc tội Celsius Network

Ủy ban Chứng khoán Bang Texas đã đệ trình một phiên điều trần, áp đặt một lệnh ngừng hoạt động đối với công ty cho vay tiền điện tử Celsius (C) Network, vì cung cấp chứng khoán không được cấp phép ở cấp tiểu bang hoặc liên bang.

Theo hồ sơ ngày 17 tháng 9, cơ quan quản lý Texas sẽ tổ chức một phiên điều trần liên quan đến các cáo buộc C Network đang cung cấp và bán chứng khoán ở Texas không được đăng ký theo Đạo luật Chứng khoán của tiểu bang. Nếu thẩm phán kết luận rằng các dịch vụ của nền tảng đại diện cho chứng khoán không được cấp phép, thì C Network có thể phải tuân theo lệnh ngừng hoạt động.

Cùng ngày, Văn phòng Chứng khoán New Jersey cũng đã ban hành lệnh tương tự đối với C Network. Theo cơ quan quản lý nhà nước, nền tảng này đã huy động được khoảng 14 tỷ đô la từ việc bán chứng khoán trái phép. Andrew Bruck, quyền Tổng chưởng lý của New Jersey cho biết:

Các công ty tài chính hoạt động trên thị trường tiền điện tử, nếu bán chứng khoán ở New Jersey, cần phải tuân thủ luật bảo vệ nhà đầu tư của New Jersey. Các công ty kinh doanh tiền điện tử sẽ không tránh khỏi sự giám sát từ chúng tôi.

Phiên điều trần ở Texas sẽ được tổ chức trực tuyến hoặc trực tiếp vào ngày 14 tháng 2 năm 2022. Nếu tội danh được thành lập C Network và các chi nhánh Network Limited, C US Holding và C Lending có thể sẽ bị yêu cầu dừng hoạt động.

Theo hồ sơ tại Texas, C Network đã nắm giữ hơn 24 tỷ đô la tài sản kỹ thuật số tính đến ngày 3 tháng 9 năm 2021, đưa công ty trở thành một trong những công ty lớn nhất trong lĩnh vực tài chính phi tập trung. Kể từ tháng 6 năm 2020, công ty đã sở hữu 1 tỷ đô la tài sản kỹ thuật số, tăng 2.300% so với những tháng trước đó. Tại Texas, C Network đang quản lý 344 triệu đô la tài sản của hơn 9.000 cư dân và doanh nghiệp địa phương tính đến ngày 9 tháng 6.

Bộ phận Thực thi của Ủy ban Chứng khoán Bang Texas đã thông báo cho C Network vào ngày 14 tháng 5 rằng có thể họ đang không tuân thủ Đạo luật Chứng khoán của Bang.

Ngoài C Network, nền tảng cho vay tiền điện tử BlockFi cũng bị cáo buộc tương tự vào tháng 7. BlockFi dự kiến sẽ xuất hiện tại một phiên điều trần trực tuyến ở Texas vào ngày 13 tháng 10 để thảo luận về việc áp đặt lệnh ngừng và hủy bỏ. Các hậu quả pháp lý này đã ngăn nền tảng giới thiệu các khách hàng có tài khoản lãi suất mới tại New Jersey.

Người dùng của C Network đã bày tỏ sự thất vọng đối với các cơ quan quản lý, mặt khác họ nghĩ động thái này có thể là các nỗ lực áp dụng các quy tắc rõ ràng hơn dành cho các công ty đang hoạt động trong lĩnh vực này.

Source: Turner Wright – Cointelegraph.