Binance thuê quan chức cấp cao để lãnh đạo các nỗ lực tuân thủ pháp lý

Cựu giám sát viên IRS- Greg Monahan thay thế Karen Leong làm giám đốc báo cáo rửa tiền toàn cầu của Binance.

Theo một báo cáo hôm thứ Tư, cựu Điều tra viên Hình sự Bộ Tài chính Hoa Kỳ – Greg Monahan đã gia nhập vào đội ngũ quản lý của sàn giao dịch tiền điện tử Binance với trọng trách giám sát các nỗ lực Chống rửa tiền (AML) của công ty,

Trước khi thay thế Karen Leong, Monahan đã làm việc cho Bộ Tài chính Hoa Kỳ trong gần 20 năm với tư cách là thành viên của đơn vị điều tra tội phạm thuộc Sở Thuế vụ. Ông chịu trách nhiệm chính về thuế, rửa tiền và các cuộc điều tra tội phạm tài chính liên quan khác. Ông cũng từng giữ một vị trí ngắn tại Deloitte với tư cách là quản lý cấp cao.

Monahan nói rằng ông sẽ tập trung vào AML và các chương trình điều tra của Binance, “cũng như tăng cường mối quan hệ của tổ chức với các cơ quan quản lý và thực thi pháp luật trên toàn thế giới.”

Xem thêm: >>> Lời Cam Kết Của Binance Với Giao Dịch Có Trách Nhiệm Và Niềm Tin Cậy Dành Cho Khách Hàng

Binance cho biết, nhóm tuân thủ quốc tế và ban cố vấn của họ đã tăng 500% kể từ năm 2020. Changpeng Zhao, Giám đốc điều hành của Binance, lưu ý rằng nhóm đang mở rộng khả năng của mình “để biến Binance và ngành công nghiệp tiền điện tử trở thành một nơi an toàn cho tất cả các nhà đầu tư.

Người tiền nhiệm, Leong sẽ vẫn ở lại Binance với tư cách là giám đốc để thúc đẩy các nỗ lực tuân thủ trong tổ chức,

Binance đang gia tăng tuân thủ quy định AML, khi các cáo buộc hoạt động bất hợp pháp của sàn giao dịch này ngày càng dày đặc trong hồ sơ của các cơ quan quản lý trên toàn thế giới . Zhao gần đây đã chia sẻ định hướng trở thành một công ty thân thiện với chính phủ các nước và trở thành một tổ chức tài chính được quản lý.

Sau khi giới hạn giao dịch đòn bẩy xuống 20 lần trên nền tảng hợp đồng tương lai của mình, Binance gần đây đã triển khai công cụ báo cáo thuế để cung cấp cho người dùng một cách tổng quan về nghĩa vụ thuế của họ.

Sàn giao dịch này gần đây cũng tuyển dụng thêm nhân lực để thúc đẩy nỗ lực của mình trong các lĩnh vực khác nhau.

Erhan Kahraman – Cointelegraph