Binance thắt chặt chính sách KYC để xoa dịu các cơ quan quản lý

Binance đã đưa ra chính sách xác minh người dùng để bảo vệ tài sản và các tổ chức, khỏi hoạt động tội phạm, trong bối cảnh sự giám sát ngày càng tăng của các cơ quan quản lý.

Binance giới thiệu ‘Xác minh trung gian’

Các quy định của KYC đã trở nên cần thiết cho các sàn giao dịch tiền điện tử phải tuân thủ, nếu họ muốn tiếp tục nhận được sự chấp thuận của các cơ quan quản lý. Gần đây, Kraken đã công bố các quy định KYC chặt chẽ hơn ở Hoa Kỳ đối với các nhà giao dịch ký quỹ, Binance đang tìm cách tăng cường bảo vệ người dùng bằng cách thực thi xác minh danh tính khách hàng. Giống như các nhà cung cấp dịch vụ tài chính được các cơ quan quản lý trên toàn cầu yêu cầu có các chính sách KYC để hạn chế các hoạt động bất hợp pháp, Binance đang tìm cách trở thành một sàn giao dịch tiền điện tử chủ động xử lý các tài sản quan trọng thay mặt cho người dùng của mình.

Để người dùng có thể truy cập các sản phẩm và dịch vụ của Binance, bao gồm cả tiền gửi, giao dịch và rút tiền, cần phải có một bước xác minh trung gian. Đây là bước quan trọng đối với các tổ chức để biết khách hàng của mình là ai và họ đang bảo vệ cho tài sản những đối tượng nào.

Binance coi đây là một bước để nâng cao danh tiếng của mình với các ngân hàng và các đối tác khác, bằng cách tăng cường đảm bảo rằng các sàn giao dịch có thể hoạt động an toàn. Rào cản ban đầu đặt ra bởi bước xác minh trung gian, trong đó yêu cầu một  số thứ  như tài liệu ID của người dùng và quốc tịch. Binance gần đây đã bổ nhiệm Greg Monahan làm người phụ trách các hoạt động báo cáo rửa tiền, trong một nỗ lực nhằm tăng cường hoạt động điều tra quốc tế và chống tội phạm mạng của Binance.

Lợi ích rộng hơn cho tiền điện tử

Việc xác minh người dùng của Binance là một bước đi tích cực cho toàn bộ ngành công nghiệp tiền điện tử. Khi ngày nhiều người dùng chính thống gia nhập vào không gian tiền điện tử đã khiến các cơ quan quản lý phải vào cuộc và đưa ra quy định buộc các nền tảng tập trung xử lý tài sản tiền điện tử phải có khả năng ngăn chặn các khoản tiền bất hợp pháp xâm nhập vào hệ thống của họ. Do đó, sự tuân thủ của nền tảng mang lại lợi ích cho ngành công nghiệp tiền điện tử, bằng cách cải thiện sự tin tưởng của người dùng trong các giao dịch mua và thanh toán tiền điện tử. Vào tháng 1 năm 2021, sàn giao dịch BitMEX đã áp đặt các quy định tương tự đối với người dùng của mình, sau khi phải đối mặt với hành động pháp lý từ các nhà chức trách Mỹ.

Ryan James – Beincrypto