Binance phủ nhận cảnh báo từ cơ quan quản lý Nam Phi

Đáp lại cảnh báo từ Cơ quan quản lý khu vực tài chính của Nam Phi, sàn giao dịch tiền điện tử lớn Binance cho biết họ tuân thủ các cơ quan quản lý địa phương và không cung cấp dịch vụ tư vấn tài chính hoặc trung gian cho công dân của quốc gia này.

Mặc dù cơ quan quản lý khu vực tài chính (FSCA) là một cơ quan của chính phủ Nam Phi, nhưng Binance tuyên bố rằng đã làm việc với Trung tâm Tình báo Tài chính của Nam Phi để tuân thủ luật pháp địa phương.

Trong một tuyên bố hôm thứ Sáu từ Binance, sàn giao dịch tiền điện tử cho rằng cảnh báo từ FSCA là thiếu thẩm quyền vì nhóm không có quyền điều chỉnh các khoản đầu tư liên quan đến tiền điện tử ở Nam Phi. Đồng thời, sàn giao dịch cũng phủ nhận các cáo buộc rằng người Nam Phi đã sử dụng nhóm Telegram để truy cập các dịch vụ cho sàn giao dịch tiền điện tử, nói rằng cộng đồng trực tuyến chỉ thúc đẩy giáo dục Blockchain, chứ không cung cấp lời khuyên hoặc dịch vụ tài chính.

Theo sàn giao dịch, họ đã liên hệ với FSCA để làm rõ về cảnh báo vào ngày 3 tháng 9 và để giải quyết bất kỳ mối quan tâm tiềm ẩn nào mà các nhà quản lý có thể có liên quan đến Binance. Sàn giao dịch cho biết:

Binance.com đã được đăng ký với FIC như một tổ chức tự công bố thông tin tự nguyện. Binance tuân thủ các nghĩa vụ của Đạo luật FIC liên quan đến việc thiết lập và xác minh danh tính của khách hàng, lưu giữ hồ sơ và báo cáo các giao dịch đáng ngờ hoặc bất thường.

Trong cảnh báo của mình, FSCA kêu gọi công chúng Nam Phi thận trọng trong bất kỳ khoản đầu tư nào liên quan đến Binance Group, được mô tả là một công ty quốc tế đặt trụ sở tại Seychelles. Tuy nhiên, theo phản hồi của Binance, công ty không có tổ chức liên kết nào dưới cái tên đó ở quốc gia quần đảo.

Chính sách về tiền điện tử của Nam Phi dường như vẫn còn tồn tại cho đến gần đây, khi các cơ quan quản lý địa phương thông báo rằng họ sẽ đánh giá lại quan điểm của họ về tài sản kỹ thuật số. Vào tháng 7, Nhóm công tác Fintech liên chính phủ của quốc gia này cho biết họ sẽ đặt cơ sở cho quy định “theo từng giai đoạn và có cấu trúc” đối với tiền điện tử ở Nam Phi. Tuy nhiên, FSCA đôi khi đã trích dẫn các trò gian lận tiền điện tử và rủi ro tài chính để thúc đẩy các quy định chặt chẽ hơn.

Đọc thêm: Cơ quan quản lý tài chính của Nam Phi đưa ra cảnh báo chống lại Binance.

Cảnh báo của FSCA được đưa ra sau khi các cơ quan quản lý tài chính ở các quốc gia khác nhau cho biết công ty mẹ của Binance hoặc các chi nhánh của nó không được phép cung cấp một số dịch vụ tài chính nhất định cho cư dân của họ. Các nhà chức trách ở Ý, Malaysia, Ba Lan, Đức, Vương quốc Anh, Quần đảo Cayman, Thái Lan, Canada, Nhật Bản và Singapore đã đưa ra tuyên bố cảnh báo các nhà đầu tư nên thận trọng đối với Binance, hoặc tuyên bố sàn giao dịch này đang hoạt động bất hợp pháp.

Turner Wright – Cointelegraph.