Tương lai của 11 tỷ đô la chưa được thu hồi trong ví tiền điện tử tội phạm

Tin tức liên quan đến tội phạm tiền điện tử đã xuất hiện tràn lan trong một thời gian, thường khiến ngành công nghiệp tiền điện tử nhiều lần chịu ảnh hưởng bởi các quy định về tính hợp pháp của nó.

Tuy nhiên, ví tiền điện tử cũng đạt được sự tín nhiệm nhờ vào khả năng truy cập ví và chuyển thông tin trên blockchain, giúp các nhân viên thực thi pháp luật truy xuất thông tin dễ dàng hơn. Ví dụ như lần bắt giữ một cặp vợ chồng người Mỹ vào tuần trước khi họ bị cáo buộc cố gắng rửa số Bitcoin trị giá hàng tỷ đồng bị đánh cắp trong vụ hack Bitfinex năm 2016.

Trong khi vụ bắt giữ lên đến đỉnh điểm với việc tịch thu số Bitcoin trị giá 3,6 tỷ đô la, một báo cáo gần đây của Chainalysis đã phát hiện ra rằng đây chỉ là phần nổi của tảng băng chìm, vì tiền điện tử trị giá hơn 10 tỷ đô la vẫn đang được giữ trong ví của những kẻ bất chính. Những địa chỉ ví này có thể thuộc về các dịch vụ tội phạm như thị trường darknet và để lưu trữ, phân tán tiền bị đánh cắp.

Điều không có gì đáng ngạc nhiên là mức tăng mà các ví này đã nhận được trong năm qua là gần 8 tỷ đô la từ năm 2020 đến năm 2021. Phần lớn sự tăng trưởng đến từ năm 2021, năm đánh dấu xảy ra các vụ hack DeFi nhiều nhất với số tiền kỷ lục bị trộm lên đến 14 tỷ đô la tiền điện tử.

Do đó, trộm cắp có thể được coi là tội phạm tiền điện tử sinh lợi nhất vì hiện đang nắm giữ 93% số tiền bị mất (tương đương 9,3 tỷ đô la). Tiếp theo là quỹ thị trường Darknet, ở mức 448 triệu đô la, tiếp theo là lừa đảo ở mức 192 triệu đô la, gian lận ở mức 66 triệu đô la và ransomware ở mức 30 triệu đô la. 

Các nhà khai thác darknet và các nhà cung cấp thị trường có xu hướng mắn giữ các khoản thu nhập bất hợp pháp lâu nhất, còn quỹ tội phạm sẽ tìm cách thanh lý tiền nhanh nhất. Điều này đã làm nổi bật tầm quan trọng của tốc độ trong việc điều tra tội phạm tiền điện tử, “vì các quỹ tội phạm đã được truy tìm thành công trên blockchain có thể được thanh lý nhanh chóng”.

Điều này đặc biệt quan trọng hiện nay vì thời gian nắm giữ đã giảm đáng kể trong năm qua, chỉ khoảng 65 ngày, tạo áp lực ngày càng tăng cho cơ quan thực thi pháp luật trong việc truy vết tội phạm.

Với sự sẵn có của dữ liệu blockchain, bao gồm phân tích múi giờ và theo dõi giao dịch ví, đã giúp tội phạm blockchain dễ dàng bị đưa ra công lý hơn nhiều so với các vụ đánh cắp tiền fiat không thể theo dõi được.

Hiện tại, với hơn 11 tỷ đô la vẫn chưa được thu hồi, các vụ bắt giữ liên quan đến Bitfinex có thể chỉ là bước khởi đầu cho chiến dịch trấn áp tội phạm tiền điện tử của cơ quan thực thi pháp luật.

Anjali Jain – AMBCrypto