Vụ án ‘Thao túng thị trường chứng khoán’ của ông Trịnh Văn Quyết những ngày qua đã gây ra sự xôn xao cho dư luận. Một câu chuyện cũ nhưng vẫn thường xuyên xuất hiện trong lĩnh vực tài chính, liệu tiền điện tử có những trường hợp tương tự?
Chiều 29/3, Bộ Công an đã phát đi thông báo về việc Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C01) đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam đối với ông Trịnh Văn Quyết, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Tập đoàn FLC để điều tra về tội “Thao túng thị trường chứng khoán”, quy định tại Điều 211 Bộ luật Hình sự.
Theo thông tin từ cơ quan điều tra, từ ngày 1/12/2021 đến ngày 10/1/2022, ông Trịnh Văn Quyết đã chỉ đạo các cá nhân có quan hệ gia đình hoặc thân thiết điều hành nhân viên Công ty CP Chứng khoán BOS (Công ty CK BOS) và các công ty con, công ty vệ tinh sử dụng 20 tài khoản chứng khoán của 11 tổ chức để thông đồng mua, bán chứng khoán với tần suất lớn, nhằm tạo ra cung, cầu giả tạo.
Thao túng thị trường là một vấn nạn trong lĩnh vực tài chính, với tiềm lực vững mạnh, nhiều ông lớn trong ngành đã bắt tay nhau để thực hiện những vụ lũng đoạn thị trường, gây thiệt hại nghiêm trọng cho nhà đầu tư.
Tình trạng thao túng, gây nhiễu tín hiệu thị trường không chỉ diễn ra trong lĩnh vực chứng khoán, mà đây còn là một thực tráng đáng báo động trong không gian tiền số vốn đang là một lĩnh vực tài chính mới nối với vốn hóa toàn cầu chỉ vỏn vẹn trên dưới 2 nghìn tỷ đô. Những khái niệm về cái gọi là ‘cá voi’ tiền điện tử có sức mạnh thay đổi toàn bộ thị trường chỉ với một vài cú nhấp chuột, điều này thật sự đáng sợ!
Cryptocurrency có thật sự minh bạch?
Blockchain đã được ca ngợi là cán cân tuyệt vời, với khả năng phân cấp quyền lực, sự giàu có và các nguồn lực cho người tham gia, đây gần như là một cỗ máy hoàn hảo.
Blockchain mang đến các giải pháp giúp người nghèo và những người không có tài khoản ngân hàng tham gia vào nền kinh tế toàn cầu, tạo điều kiện thuận lợi cho việc trao đổi tức thời và cách mạng hóa cách chúng ta xử lý tất cả các loại tài sản. Tuy nhiên một phần không thể tách rời với Blockchain là tiền mã hóa có tuyệt vời và minh bạch như vậy?
Nhưng trước tiên, hãy nói về Bitcoin. Ước tính có khoảng 1.000 người dùng nắm giữ khoảng 40% bitcoin đang lưu hành. Những con ‘cá voi’ này nắm giữ 40% trong khối tài sản ước tính 114 tỷ đô la.
Cũng giống như bất kỳ loại tài sản truyền thống nào khác, các “cá voi” có thể thông đồng nhau để thao túng giá, đặc biệt trong bối cảnh loại tài sản kỹ thuật số này chưa có quy định ràng buộc. Với bản chất đầu cơ của tiền điện tử, sẽ không có gì ngạc nhiên khi một con cá voi thực hiện một cú “vẫy đuôi”, phần còn lại của đại dương sẽ cảm thấy tác động.
Crypto là trò chơi “Cá lớn nuốt Cá bé”
Có rất nhiều cách để các “cá voi” thao túng thị trường tiền điện tử. Một ví dụ điển hình trong đó là vị tỉ phí Elon Musk, chỉ với vài dòng tweet của ông, thị trường tiền mã hóa có thể tăng phi mã hoặc giảm một cách nghiêm trọng.
Trước đây, giá đồng Bitcoin đã từng rơi thẳng đứng xuống gần 42.000 USD/BTC sau khi có thông tin Tesla bán tháo toàn bộ số tiền Bitcoin. Người ta còn gọi vị tỉ phú này là “thánh lươn lẹo” bởi ông từng tuyên bố ngừng cho phép thanh toán xe Tesla bằng đồng Bitcoin dù trước đó chỉ 2 tháng, ông còn ủng hộ quyết định này.
Khi giới đầu tư chưa kịp gỡ gạc khoản lỗ cháy tài khoản đầu tư BTC thì tỉ phú Elon Musk lại phát tín hiệu ủng hộ với một đồng tiền khác khi cho biết ông đang làm việc với các nhà phát triển Dogecoin để “cải thiện hiệu quả hệ thống giao dịch” và tiềm năng rất hứa hẹn. Kể từ đó Elon Musk là trở thành “gã khổng lồ” đứng sau những hành động giá thất thường của dồng meme coin hàng đầu này.
Nhiều chuyên gia tài chính đã bày tỏ quan điểm rằng việc Elon Musk “thao túng” thị trường tiền số – cụ thể là đồng Dogecoin và Bitcoin – thời gian qua là minh chứng rõ ràng nhất về những tiềm ẩn của thị trường này.
Bên cạnh tỉ phú Elon Musk. Thời gian gần đây, nhiều cá nhân cố tình thao túng giá đã bị vạch trần trong đó phải kể đến Alexandre Dreyfus, Giám đốc điều hành và người sáng lập Socios, đã bị cáo buộc thao túng giá của tiền điện tử Chiliz. Socios vốn được biết là công ty “độc quyền” tạo token cho các câu lạc bộ bóng đá, liên kết với nhiều tên tuổi như Barcelona, Arsenal, PSG, Juventus. Alexandre Dreyfus được cho là đã không trả token cho nhân viên, đối tác nhằm hạn chế lượng token Chiliz lưu thông trên thị trường. Nhờ đó, giá của CHZ có thể duy trì ở mức cao.
Chiêu trò của các sàn giao dịch
Ngoài cá mập, các sàn giao dịch tiền điện tử lớn có tầm ảnh hưởng cũng có thể tham gia vào việc thao túng thị trường bằng cách tạo ra các lệnh giả mạo hoặc loại bỏ các lệnh Long/Short hiện có.
Đầu năm 2021, một người dùng Twitter có tên RealFulltimeApe đưa ra lời cáo buộc đối với sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới Binance.
Cụ thể, người này cho rằng Binance đang kiểm soát toàn bộ các mức thanh khoản lớn và cố tình bơm/xả giá buộc người dùng thanh lý các lệnh Long/Short. Qua đó làm tăng quỹ bảo hiểm và lợi nhuận của công ty.
Tuy Binance đã phủ nhận cáo buộc trên. Nhưng vào cuối tháng 8 năm 2021, người dùng đã chứng kiến giá đồng RAY có sự chênh lệch lớn giữa sàn này và sàn FTX, dao động quanh mức 50%. Rất nhiều giả thiết được đặt ra, tuy nhiên nhiều nhất là Binance đang lợi dụng các vị thế Short RAY bằng cách khóa nạp rút đồng coin này và thao túng giá của nó.
FOMO và FUD
Nếu so với thị trường tài chính lâu đời như chứng khoán, thì không gian crypto biến động không ngừng và các khung quy định rời rạc đã biến nơi đây trở thành sân chơi của những kẻ lấm tiền. Ngoài ra, yếu tố để các kế hoạch thao túng giá thành công chính là tâm lý FOMO và FUD của các nhà đầu tư và những người chơi nhỏ lẻ.
Tâm lý của các nhà đầu tư mới, còn thiếu kinh nghiệm là dễ bị lòng tham che mờ lý trí, dễ dao động và bị ảnh hưởng cảm xúc bởi đám đông hay các tin tức trên thị trường. Lợi dụng điều đó, cá voi có thể tung ra các tin tức giả để kích hoạt tâm lý nhà đầu tư, khiến họ nhanh chóng bán tháo tài sản hoặc đổ xô đi mua một đồng coin nào đó để không bỏ lỡ những cơ hội làm giàu.
Do đó, để giữ cho mình một tâm lý vững vàng để tồn tại và chống lại các “Bẫy cá voi” trong thị trường đầy biến đối khó lường này, người chơi cần phải xây dựng cho mình một chiến thuật đầu từ. Đừng quá tham lam và tin vào các tín hiệu thị trường, thay vào đó hãy trang bị kiến thức và rà soát lại các tin tức trên thị trường. Tất nhiên, cũng phải giữ cho mình một các đầu lạnh, không đưa ra những quyết định sai lầm trong tình trạng FUD bủa vây,
Đọc thêm:>>> Sự phô trương của ApeCoin làm nổi bật lên 3 lo ngại về NFT
Source: Capgemini
![[5 Phút Crypto] – Dự Án Hệ Pi Khoe Thành Tích Khiến “Anti Trầm Trồ”](https://www.cryptoleakvn.com/wp-content/uploads/maxresdefault-2-103-360x180.jpg)
![[Crypto 24h] – Báo Cáo: Hơn 100.000 Cửa Hàng Trên Toàn Cầu Chấp Nhận Thanh Toán Pi](https://www.cryptoleakvn.com/wp-content/uploads/maxresdefault-1-112-360x180.jpg)
![[Bản tin trưa] – Pi Core Team Ra “Tối Hậu Thư” Cảnh Cáo Loạt Ví Bất Hợp Pháp](https://www.cryptoleakvn.com/wp-content/uploads/maxresdefault-1-86-360x180.jpg)
![[Crypto 24h] – Báo Cáo: Tỷ Lệ Nắm Giữ Pi Ghi Nhận Sự Dịch Chuyển Đáng Chú Ý](https://www.cryptoleakvn.com/wp-content/uploads/maxresdefault-15-1-120x86.jpg)
![[5 Phút Crypto] – Quà tặng 314 Pi Coin – Cái “bẫy” hoàn hảo cho giới đào Pi](https://www.cryptoleakvn.com/wp-content/uploads/maxresdefault-13-1-120x86.jpg)
![[Crypto 24h] – Thực Hư Về Email Thông Báo Di Chuyển Pi Mainnet Từ Pi Core Team?](https://www.cryptoleakvn.com/wp-content/uploads/maxresdefault-12-1-120x86.jpg)
