Pakistan yêu cầu Binance hợp tác điều tra trong một vụ lừa đảo tiền điện tử

Cơ quan liên bang của Pakistan đã bắt đầu một cuộc điều tra hình sự, sau khi nhận được nhiều đơn khiếu nại xoay quanh một vụ lừa đảo đang diễn ra liên quan đến việc đánh lừa các nhà đầu tư gửi tiền từ ví Binance sang ví của bên thứ ba không xác định.

Cơ quan Điều tra Liên Bang của Pakistan (FIA), được cho là đã ban hành một thông báo chính thức cho sàn giao dịch tiền điện tử Binance trong nỗ lực xác định các liên kết xung quanh một vụ lừa đảo tiền điện tử trong khu vực.

Theo nguồn tin địa phương, Tổ chức Tội phạm mạng của FIA đã yêu cầu Hamza Khan – Tổng Giám đốc của Binance Pakistan hợp tác điều tra để xác định mối liên kết của sàn giao dịch với các ứng dụng di động đầu tư trực tuyến gian lận.

Theo thông báo của FIA:

Một bảng câu hỏi có liên quan cũng đã được gửi đến Trụ sở Binance ở Quần Đảo Cayman và Binance US để giải thích điều tương tự. Các vụ lừa đảo đầu tư ở Pakistan được thực hiện bằng cách yêu cầu người dùng đăng ký trên Binance và chuyển tiền vào ví của bên thứ ba với lý do lợi nhuận không thực tế. Những kế hoạch này mang lại lợi ích cho khách hàng cũ bằng chi phí của khách hàng mới và cuối cùng biến mất khi họ đã tạo ra cơ sở vốn đáng kể trị giá hàng tỷ rupee.

Dựa trên các khiếu nại của người dân, cơ quan Pakistan đã xác định được ít nhất 11 ứng dụng di động gian lận đột ngột ngừng hoạt động sau khi đánh cắp thành công tiền của người dùng. Các ứng dụng được FIA xác định là MCX, HFC, HTFOX, FXCOPY, OKIMINI, BB001, AVG86C, BX66, UG, TASKTOK và 91fp.

Ngoài việc hướng dẫn người dùng đăng ký trên Binance để chuyển tiền, những kẻ lừa đảo còn thêm các nạn nhân vào một nhóm Telegram để cung cấp tín hiệu cá cược chuyên nghiệp. Mỗi ứng dụng lưu trữ trung bình khoảng 5.000 khách hàng. Theo thông báo:

Ít nhất có 26 địa chỉ ví blockchain đáng nghi (địa chỉ ví Binance) đã được xác định nơi số tiền gian lận có thể đã được chuyển. Một lá thư đã được gửi cho Binance Holdings Limited để cung cấp thông tin chi tiết về các tài khoản ví blockchainn này.

Binance cũng đã được yêu cầu cung cấp thông tin chi tiết bao gồm các tài liệu hỗ trợ chính thức và cơ chế tích hợp của các API đã được những kẻ gian lận sử dụng để kết nối với các dịch vụ của Binance. Đồng thời FIA đã chủ động khóa các tài khoản ngân hàng có liên quan đến các ứng dụng đáng ngờ, theo thông báo cảnh báo:

Trong trường hợp không tuân thủ, FIA Cyber Crime sẽ có lý do để đề xuất các hình phạt tài chính đối với Binance thông qua Ngân hàng Nhà nước Pakistan.

Vào tháng 12 năm 2021, chủ tịch Liên đoàn Phòng Thương mại và Công nghiệp Pakistan (FPCCI) – Nasir Hayat Magoon tiết lộ rằng công dân Pakistan hiện nắm giữ tổng giá trị tài sản tiền điện tử là 20 tỷ đô la.

Chủ tịch FPCCI đã xác nhận các con số dựa trên một bài báo nghiên cứu do phòng phát hành. Ủng hộ tuyên bố, Chỉ số chấp nhận tiền điện tử toàn cầu Chainalysis năm 2021 xếp Pakistan cao thứ ba về điểm chỉ số (sau Việt Nam và Ấn Độ).

Đọc thêm:>>> Vitalik Buterin hoài nghi về những cầu nối xuyên chuỗi (Cross Chain).

Source: Arijit Sarkar – Cointelegraph.