Người sáng lập BitConnect bị truy tố vì cáo buộc lừa đảo 2,4 tỷ đô la

Người sáng lập BitConnect – Satish Kumbhani đã bị Đại bồi thẩm đoàn Liên bang truy tố, với cáo buộc lừa đảo 2,4 tỷ thông qua kế hoạch tiền điện tử Ponzi.

Theo một thông báo hôm thứ Sáu của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ, một Đại bồi thẩm đoàn Liên bang San Diego, đã buộc tội Kumbhani với tội âm mưu thực hiện hành vi gian lận tiền điện tử, âm mưu thao túng giá hàng hóa, vận hành một doanh nghiệp chuyển tiền không có giấy phép và âm mưu rửa tiền quốc tế.

Kumbhani và đồng phạm của anh ta bị cáo buộc đã lừa đảo các nhà đầu tư 2,4 tỷ đô la thông qua “Chương trình cho vay”. Theo DOJ, các nhà điều hành và quảng bá BitConnect đã giới thiệu rằng công nghệ giao dịch của công ty là một phương tiện để tạo ra lợi nhuận đáng kể và đảm bảo lợi nhuận cho các nhà đầu tư, tuy nhiên, các khoản đầu tư mới đã được sử dụng để thanh toán cho các nhà đầu tư trước đó theo định dạng chương trình Ponzi.

Theo bản cáo trạng, Kumbhani đã chỉ đạo một mạng lưới quảng bá BitConnect nhằm bơm giá BitConnect Coin của công ty, đồng thời né tránh các quy định tài chính của Hoa Kỳ để tránh bị giám sát.

Nếu bị kết án với đầy đủ các tội danh, Kumbhani có thể phải đối mặt với mức án tối đa là 70 năm tù. Được biết Kumbhani là một công dân Ấn Độ.

Kumbhani đã phải đối mặt với một vụ việc dân sự do Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đệ trình vào tháng 9 năm ngoái. Đơn khiếu nại cáo buộc chương trình cho vay của BitConnect là một trò gian lận và chưa được đăng ký. Kết quả là buộc các đại diện và người quảng bá BitConnect phải trả hàng triệu đô la.

Cơ quan thực thi pháp luật đã tìm kiếm các nạn nhân của BitConnect trong những năm gần đây, để ra mặt chống lại các Giám đốc điều hành và người quảng bá của công ty. Văn phòng Hiện trường FBI Cleveland và bộ phận Điều tra Hình sự IRS tiếp tục điều tra vụ việc. Đặc vụ Eric Smith từ Văn phòng Hiện trường Cleveland của FBI cho biết các vấn đề quốc tế của vụ việc sẽ không thể cản trở cuộc điều tra của FBI:

Bản cáo trạng hôm nay một lần nữa củng cố lại cam kết của FBI trong việc xác định và giải quyết những kẻ lừa gạt các nhà đầu tư và ảnh hưởng đến khả năng đổi mới của các doanh nhân hợp pháp trong không gian tiền điện tử.

DOJ khuyến khích bất kỳ nạn nhân nào liên quan đến chương trình Ponzi của BitConnect thì hãy báo cáo để hợp tác điều tra.

Đọc thêm:>>> Một số ngân hàng Nga hứng chịu lệnh trừng phạt vì chiến tranh ở Ukraine.

Source: Aislinn Keely – The Block.