Chainnalysis: Có đến 8,6 tỷ đô la tiền điện tử được rửa vào năm 2021

Theo một báo cáo từ Chainalysis, việc chuyển tiền vào các ứng dụng Tài chính phi tập trung (DeFi) là phương pháp ưa thích nhất của những kẻ rửa tiền.

Nền tảng dữ liệu dựa trên blockchain – Chainalysis, ước tính rằng tổng giá trị tiền điện tử được rửa vào năm 2021 là 8,6 tỷ đô la, tăng hơn 30% so với năm 2020. Tuy nhiên, theo công ty, sự gia tăng như vậy có phần dự kiến do sự tăng trưởng đáng kể của loại tài sản mới nổi này trong năm qua.

Rửa tiền điện tử đang gia tăng

Trong báo cáo gần đây của mình, Chainalysis thông báo rằng tội phạm mạng xử lý tiền điện tử có chung một mục tiêu đó là chuyển các khoản tiền bất chính của chúng sang một dịch vụ an toàn khỏi các cơ quan chức năng và cuối cùng sẽ được chuyển đổi thành tiền mặt.

Công ty cho biết, cùng với sự phát triển nhanh chóng của ngành vào năm 2021, các hoạt động bất hợp pháp liên quan đến Bitcoin và Altcoin cũng đã tăng lên. Trong khi vào năm 2020, những tội phạm mạng đã rửa sạch tài sản kỹ thuật số trị giá 6,6 tỷ đô la, con số này đã tăng lên 8,6 tỷ đô la vào năm 2021.

Gần 17% trong số 8,6 tỷ đô la đã được chuyển sang các ứng dụng DeFi, tăng từ 2% vào năm 2020. Báo cáo cho biết thêm rằng các nhóm khai thác, sàn giao dịch rủi ro cao và máy trộn cũng có sự tăng trưởng đáng kể về giá trị nhận được từ các địa chỉ bất hợp pháp.

Chainalysis giải thích rằng những con số này chỉ tính đến các khoản tiền có được từ tội phạm có nguồn gốc tiền điện tử, bao gồm doanh số bán hàng trên nền tảng Darknet hoặc các cuộc tấn công ransomware.

Công ty kết luận rằng:

Khó hơn để đo lường xem có bao nhiêu tiền fiat thu được từ tội phạm ngoại tuyến, chẳng hạn như buôn bán ma túy truyền thống được chuyển đổi thành tiền điện tử để rửa. Tuy nhiên, chúng tôi biết rõ điều này đang xảy ra.

Tội phạm dựa trên tiền điện tử vào năm 2021

Trộm cắp và lừa đảo vẫn là loại tội phạm tiền điện tử chính trong năm qua. Các ví liên quan đến hành vi trộm cắp đã gửi gần một nửa số tiền bị đánh cắp của họ đến các ứng dụng DeFi, tổng giá trị hơn 750 triệu đô la tài sản kỹ thuật số.

Điều này có thể liên quan đến thực tế là nhiều loại tiền điện tử bị đánh cắp từ các giao thức như vậy hơn bất kỳ loại nền tảng nào khác vào năm ngoái. Mặt khác, những kẻ lừa đảo gửi hầu hết tiền của họ đến các địa chỉ tại các sàn giao dịch tập trung.

Nền tảng Darknet, tài trợ khủng bố và ransomware là một trong những hình thức tội phạm hàng đầu khác vào năm 2021. Tương tự như những kẻ lừa đảo, bọn tội phạm hoạt động trong các lĩnh vực đó đã gửi phần lớn tiền của chúng vào ví tại các địa điểm giao dịch tập trung.

Điều đáng chú ý là do các quy định như Quy tắc Du lịch, các doanh nghiệp tài sản kỹ thuật số ở nhiều quốc gia đã phải tiến hành kiểm tra tuân thủ bổ sung và báo cáo các giao dịch có giá trị vượt quá 1.000 đô la. Cũng không quá ngạc nhiên khi các địa chỉ bất hợp pháp gửi một số lượng chuyển không tương xứng đến các sàn giao dịch dưới ngưỡng 1.000 đô la.

Đọc thêm:>>> Meta đăng ký nhãn hiệu cho các dịch vụ Bitcoin và tiền điện tử ở Brazil.

Source: Dimitar Dzhondzhorov – Cryptopotato.