Các nhà chức trách ở Hoa Kỳ đã bắt giữ tin tặc đánh cắp 119.756 Bitcoin (BTC) từ sàn giao dịch Bitfinex (2016) và thu hồi 3,6 tỷ đô la tiền điện tử
Trong một thông báo hôm thứ Ba, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) cho biết họ đã ra lệnh bắt giữ Ilya Lichtenstein và vợ của anh ta là Heather Morgan vì bị cáo buộc âm mưu rửa tiền điện tử liên quan đến vụ hack Bitfinex năm 2016. 119.756 Bitcoin (BTC) – trị giá 72 triệu đô la vào thời điểm tin tặc vi phạm bảo mật tại sàn giao dịch vào tháng 8 năm 2016 – hiện có giá trị hơn 5,1 tỷ đô la.
“Sau khi thực hiện lệnh khám xét được tòa án cho phép đối với các tài khoản trực tuyến do Lichtenstein và Morgan kiểm soát, các đặc vụ đã có được quyền truy cập vào các tệp trong tài khoản trực tuyến do Lichtenstein kiểm soát. Các tệp đó chứa các khóa cá nhân cần thiết để truy cập vào ví kỹ thuật số trực tiếp nhận số tiền bị đánh cắp từ Bitfinex, đồng thời cho phép các đặc vụ thu giữ và khôi phục hợp pháp hơn 94.000 bitcoin đã bị đánh cắp từ Bitfinex. Số bitcoin thu hồi được trị giá hơn 3,6 tỷ đô la tại thời điểm thu giữ. “
“Vụ bắt giữ ngày hôm nay và cũng là vụ tịch thu tài chính lớn nhất từ trước đến nay của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ cho thấy tiền điện tử không phải là nơi trú ẩn an toàn cho tội phạm,” Phó Tổng chưởng lý Lisa Monaco cho biết. “Các bị cáo đã rửa các khoản tiền bị đánh cắp thông qua một mê cung các giao dịch tiền điện tử trông nỗ lực ẩn danh vô ích. Pháp luật được thực thi một các tỉ mỉ đã cho thấy DoJ có thể và sẽ theo dõi sát sao đồng tiền điện tử như thế nào”.
Trợ lý Bộ trưởng Tư pháp cho Bộ phận Hình sự của DoJ Kenneth Polite nói thêm rằng các cơ quan liên bang có khả năng “theo dõi tiền thông qua blockchain”. Thông báo cho biết Morgan và Lichtenstein đã sử dụng nhiều phương pháp để rửa tiền điện tử bất hợp pháp, bao gồm nhảy chuỗi (chain hopping), gửi tiền tại các sàn giao dịch và thị trường darknet và rút chúng, đồng thời tự động hóa các giao dịch bằng phần mềm máy tính. Ngoài ra, cặp đôi bị cáo buộc đã thiết lập tài khoản doanh nghiệp ở Hoa Kỳ để “hợp pháp hóa hoạt động ngân hàng của họ”.
Về phía Bitfinex, họ cho biết sẽ làm việc với DOJ để cố gắng thu hồi số bitcoin bị tịch thu. Sau đó, sàn sẽ tiến hành hoàn trả cho các nhà đầu tư bằng mã thông báo UNUS SED LEO.
Nếu Bitfinex nhận được khoản thu hồi bitcoin bị đánh cắp, như được mô tả trong sách trắng về mã thông báo UNUS SED LEO, Bitfinex, trong vòng 18 tháng kể từ ngày nhận được khoản thu hồi đó, công ty sẽ sử dụng số tiền bằng 80% số tiền ròng đã thu hồi để mua lại và đốt các token UNUS SED LEO còn tồn đọng. Các giao dịch mua lại mã thông báo này có thể được thực hiện trong các giao dịch thị trường mở hoặc giao dịch trực tiếp bitcoin cho UNUS SED LEO.”
Sau cùng, các nhà chức trách đã buộc tội Lichtenstein và Morgan âm mưu rửa tiền và âm mưu lừa đảo có tổ chức ở Hoa Kỳ. Mỗi người có thể phải đối mặt với án phạt lên tới 25 năm tù.
Theo CryptoLeakVn tổng hợp
![[5 Phút Crypto] – Dự Án Hệ Pi Khoe Thành Tích Khiến “Anti Trầm Trồ”](https://www.cryptoleakvn.com/wp-content/uploads/maxresdefault-2-103-360x180.jpg)
![[Crypto 24h] – Báo Cáo: Hơn 100.000 Cửa Hàng Trên Toàn Cầu Chấp Nhận Thanh Toán Pi](https://www.cryptoleakvn.com/wp-content/uploads/maxresdefault-1-112-360x180.jpg)
![[Bản tin trưa] – Pi Core Team Ra “Tối Hậu Thư” Cảnh Cáo Loạt Ví Bất Hợp Pháp](https://www.cryptoleakvn.com/wp-content/uploads/maxresdefault-1-86-360x180.jpg)
![[Crypto 24h] – Báo Cáo: Tỷ Lệ Nắm Giữ Pi Ghi Nhận Sự Dịch Chuyển Đáng Chú Ý](https://www.cryptoleakvn.com/wp-content/uploads/maxresdefault-15-1-120x86.jpg)
![[5 Phút Crypto] – Quà tặng 314 Pi Coin – Cái “bẫy” hoàn hảo cho giới đào Pi](https://www.cryptoleakvn.com/wp-content/uploads/maxresdefault-13-1-120x86.jpg)
![[Crypto 24h] – Thực Hư Về Email Thông Báo Di Chuyển Pi Mainnet Từ Pi Core Team?](https://www.cryptoleakvn.com/wp-content/uploads/maxresdefault-12-1-120x86.jpg)
