Bithumb chặn rút tiền điện tử vào ví cá nhân chưa được xác minh

Người dùng Bithumb ở Hàn Quốc chỉ có hai ngày để thực hiện một đợt KYC khác đưa ví cá nhân của họ vào danh sách trắng, nếu không việc rút tiền điện tử sẽ bị chặn.

Bắt đầu từ ngày 27 tháng 1, sàn giao dịch tiền điện tử của Hàn Quốc Bithumb sẽ không cho phép người dùng rút tài sản tiền điện tử của họ sang ví cá nhân chưa được xác minh.

Theo thông báo vào ngày 24 tháng 1, Bithumb là sàn giao dịch thứ hai trong số 4 sàn giao dịch lớn ở Hàn Quốc cấm rút tiền đối với các ví chưa được xác minh. Coinone đã ban hành một chính sách tương tự vào cuối tháng trước, các sàn giao dịch lớn như Upbit và Korbit cũng có các động thái tương tự.

Chính sách mới nêu rõ rằng người dùng chỉ có thể đăng ký ví riêng của họ. Để thực hiện quá trình đăng ký, người dùng phải trải qua một loạt xác minh danh tính khách hàng của bạn (KYC).

Việc rút tiền đến bất kỳ sàn giao dịch tập trung nào trong nước và ngòai nước đều phải trải qua quy trình KYC nghiêm ngặt, chẳng hạn như Kraken, Bitstamp, Blockchain. com, Bybit và Binance.US vẫn được chấp thuận trên toàn cầu.

Tờ tin tức địa phương Money Today đưa tin rằng sàn giao dịch Bithumb đã phải đối mặt với áp lực từ ngân hàng đối tác của nó – ngân hàng Nonghyup, phải thực hiện thay đổi chính sách để tuân thủ Quy tắc Du lịch của FATF. Quy tắc Du lịch được thiết kế để các tổ chức tài chính nắm danh tính của người gửi và người nhận tiền qua biên giới.

Ngân hàng yêu cầu sàn giao dịch phải chặn tất cả các ví cá nhân không có hệ thống KYC của riêng họ. Những ví như vậy bao gồm MetaMask và MyEtherWallet…

Tất cả các sàn giao dịch tiền điện tử của Hàn Quốc cung cấp cặp giao dịch Won Hàn Quốc (KRW) bắt buộc phải có ngân hàng đối tác trong nước cấp tài khoản ngân hàng tên thật cho người dùng. Chính sách này giúp các sàn giao dịch tuân thủ Quy tắc đi lại trước hạn chót là ngày 25 tháng 3.

Tuy nhiên, các sàn giao dịch Upbit và Korbit chưa đưa ra bất kỳ thay đổi chính sách nào liên quan đến ví tiền điện tử cá nhân. Các sàn giao dịch sẽ được yêu cầu thiết lập các chính sách đó trước ngày 25 tháng 3 theo lệnh của Chính phủ Hàn Quốc.

Theo Statista, Upbit xử lý khoảng 76% khối lượng giao dịch trong nước, còn Bithumb đứng thứ hai xử lý khoảng 13% khối lượng giao dịch.

Việc không tuân thủ Quy tắc du lịch có thể dẫn đến việc gia tăng hoạt động chống rửa tiền và chống lại việc tài trợ cho hoạt động giám sát khủng bố (AML/CTF).

Đọc thêm:>>> Twitter của sàn giao dịch Latoken bị tấn công bởi một nhân viên bất mãn.

Source: Brian Nerwar – Cointelegraph.