Alameda Research là gì? Thông tin chi tiết quỹ đầu tư Alameda Research

Với sự phát triển của thị trường Crypto thì việc ra đời các quỹ đầu tư như một lẽ ngẫu nhiên. Chính các quỹ đầu tư là nguồn hỗ trợ tài chính lớn cho các dự án và giúp tạo lập thị trường. Và một quỹ đầu tư nổi bật giữa một dàn quỹ đầu tư như thế là Alameda Research. Đây là một quỹ lớn với một nhà quản lý có một bề dày kinh nghiệm trong thị trường tiền điện tử này. Ngoài ra, quỹ này còn được gọi là Fan Cuồng của Solana. Vậy Alameda Research là gì? Hãy cùng tìm hiểu trong bài viết ngày hôm nay!

Alameda Research là gì? 

Alameda Research là quỹ đầu tư gồm các nhà đầu tư cá nhân, nghiên cứu và đầu tư vào các dự án tiền điện tử và các sản phẩm phái sinh. Ngoài ra, quỹ còn cung cấp dịch vụ giao dịch OTC với nhiều ưu điểm vượt trội. Alameda Research là Market Maker cho nhiều sàn giao dịch hàng đầu hiện nay. Được thành lập vào năm 2017, quỹ hiện đang quản lý hơn 1 tỷ đô tài sản kỹ thuật số, đồng thời khối lượng giao dịch từ 1 đến 10 tỷ đô mỗi ngày trên nhiều sản phẩm phái sinh.

Đội ngũ Alameda Research

• Sam Bankman – Fried: là một trong những người ảnh hưởng lớn nhất trên thị trường crypto hiện tại. Sam hiện là CEO của sàn FTX- một trong những sàn có mức độ tăng trưởng nhanh và nổi tiếng về lĩnh vực Futures. Sam còn là người giàu thứ hai trên thị trường crypto, ngoài ra cũng đã từng xuất hiện trong Forbes 30 Under 30 năm 2021. Sam còn có ảnh hưởng rất lớn tới cộng đồng là người cung cấp nhiều thông tin hữu ích cho cộng đồng, với khoảng 500000 người theo dõi trên twitter. 

• Sam Trabucco – Co-CEO: từng là một trader trái phiếu và chứng chỉ quỹ ETF của SIG. Sam tốt nghiệp chuyên ngành toán và khoa học máy tính 2015, trường đại học MIT. Có sức ảnh hưởng bên mảng crypto trên mạng xã hội, với hơn 130000 người theo dõi trên twitter.
• Caroline Ellison – Co-CEO: Tốt nghiệp Đại học Stanford chuyên ngành toán, cô đã từng là trader chứng khoán làm việc tại Jane Street.
• Nate Parke – CTO: Tốt nghiệp UC Berkeley EECS vào năm 2017. Nate đã làm việc với tư cách là Kỹ sư và Học giả Nghiên cứu cho quỹ khởi nghiệp VC tại UC Berkeley RISE Lab. Hiện đang lãnh đạo nhóm kỹ sư của Alameda.

Alameda Research đã đầu tư những dự án nào?

Asset Management

• dHEDGE: Nền tảng quản lý tài sản, cho phép người dùng có thể sao chép giao dịch của người khác. dHEDGE được xây dựng trên Synthetix. dHEDGE gọi vốn lần đầu vào tháng 11/2020 với sự có mặt của Framework Ventures, DeFiance Capital, Alameda Research,…
• Solrise: Dự án tương tự dHEDGE nhưng trên Solana. Alameda tham gia vòng Seed vào tháng 7/2021, cùng với Delphi Digital, Parafi,…
• Stacked: Nền tảng quản lý tài sản với hơn $4B Volume giao dịch được báo cáo vào đầu năm 2021. Alameda tham gia vòng Seed của dự án vào tháng 9/2020.
• Prysm: Nền tảng quản lý tài sản, cho phép người dùng theo dõi các hoạt động của các nhà đầu tư khác để sao chép giao dịch. Alameda đầu tư vòng Seed tháng 9/2021, cùng với Polychain và các quỹ khác.

Aggregator

• 1inch: Nền tảng Aggregator tiên phong trong Crypto, giúp người dùng có được giao dịch trượt giá thấp, cũng như thanh khoản tốt đến từ nhiều nguồn. 1inch có 3 vòng gọi vốn:
  • Seed (8/2020): Binance Labs, Alameda Research, Galaxy Digital, Dragonfly Capital
  • Series A (12/2020): Pantera Capital, ParaFi Capital, Spartan Group,…
  • Họ đang chuẩn bị cho Series B với mức định giá lên đến $2.25B.
• ParaSwap: Dự án tổng hợp thanh khoản tương tự 1inch. ParaSwap có hai vòng gọi vốn:
  • Seed (9/2020): Alameda, CoinGecko, Arrington XRP Capital,…
  • Extended Seed (5/2021): Không có quỹ lớn ngoại trừ các cá nhân như Andre Cronje của Yearn, Michael Egorov của Curve và Fredrik Haga của Dune Analytics.

Yield Farming

• Alpha Finance: Dự án dẫn đầu trong mảng Farming kết hợp đòn bẫy. Không tìm thấy thời gian Alameda đầu tư.
• Tulip: Tên trước đây là Solfarm, một “Alpha Finance” trên Solana. Tulip đã có mức tăng trưởng khá lớn trong thời gian ngắn, từ tháng 7/2021 đến tháng 11/2021 (33x tính từ ATL đến ATH). Alameda đầu tư vào vòng Seed vào tháng 10/2021 cùng với Darren Lau của Not3Lau Capital (trước đây làm việc ở Spartan).

Analytics

• Dune Analytics: Một dự án cực kỳ quen thuộc, nơi anh em có thể tracking khá nhiều dữ liệu không chỉ ở dự án, mà còn ở từng Sector như thị phần AMM, Lending,… Các dữ liệu này đều do người dùng đưa lên, nên rất phi tập trung và đa dạng. Dune Analytics có hai vòng gọi vốn:
  • Seed (9/2020): Dragonfly, Alameda, Multicoin, Hashed.
  • Series A (8/2021): Dragonfly, Multicoin,…
• Messari: Trang web rất nổi tiếng trong Crypto, không chỉ cung cấp các nghiên cứu chất lượng, mà còn có tin tức, dữ liệu giá thị trường,… Messari có ba vòng gọi vốn:
  • Seed (3/2018): Không có nhà đầu tư lớn.
  • Không rõ (11/2019): Không có nhà đầu tư lớn.
  • Series A (8/2021): Alameda, sàn giao dịch Kraken,…

Wallet/Payment

• Coin98 Finance: Hệ sinh thái nhiều sản phẩm DeFi, nổi bật với sản phẩm đầu tiên là ví Coin98 Wallet. Coin98 Wallet không chỉ lưu trữ Multi-chain, mà còn giúp anh em có thể tham gia các hoạt động DeFi chỉ trong một ứng dụng. Coin98 Finance có ba vòng gọi vốn:
  • Seed (4/2021): Parafi, Multicoin, Hashed, CoinGecko.
  • Strategic (4/2021): Alameda.
  • Strategic (7/2021): Hashed, Spartan, Parafi, CoinGecko,…
• Mobilecoin: Nền tảng thanh toán với tiền điện tử trên điện thoại. Mobilecoin có hai vòng gọi vốn:
  • Series A (3/2021): Không có nhà đầu tư nổi bật.
  • Series B (8/2021): Alameda, Coinbase,…
• Math Wallet: Ví tiền điện tử All-in-one, hỗ trợ Multichain, có cả Layer 2 tên là Math chain. Math Wallet có hai vòng gọi vốn:
  • Series A (10/2020): Alameda, Multicoin.
  • Series B (12/2020): Binance Labs, Multicoin,…
• Liquality: Ví tiền điện tử cho phép Swap trên ví, hỗ trợ Multi-chain. Alameda đầu tư vòng Seed vào tháng 8/2021 với sự có mặt của Hashed, Coinbase,…
• XDEFI: Ví tiền điện tử hỗ trợ NFT và Multi-chain. XDEFI có hai vòng gọi vốn:
  • Seed (3/2021): Mechanism và các nhà đầu tư khác.
  • Seed (9/2021): Alameda, CoinGecko, DeFiance, Animoca Brand,…

Derivatives

• Perpetual Protocol: Một trong các dự án hàng đầu về giao dịch phái sinh hiện tại. Alameda đầu tư vòng Seed vào tháng 8/2020, với sự có mặt của Multicoin, Three Arrows Capital,…
• MCDEX: Sàn giao dịch phái sinh phi tập trung. MCDEX gọi vốn vào tháng 5/2021, dẫn đầu bởi Alameda và Delphi Ventures, còn lại là Multicoin, DeFiance,…

Fund

Fund ở đây chỉ việc Alameda trở thành Limited Partner, người đi rót vốn cho các quỹ khác đầu tư để thu về lợi nhuận. Theo như Infographic, thì Alameda đang đưa tiền cho Multicoin, DeFiance, IOSG, Ethereal.

Sàn giao dịch

Khác với các quỹ còn lại khi chỉ tập trung vào DEX, Alameda đầu tư vào đa dạng nền tảng giao dịch, bao gồm CEX, DEX, MEV Resistance và các ứng dụng hỗ trợ giao dịch (Trading Platform).

• AscendEX: Tên ban đầu của AscendEX là Bitmax, được thành lập vào năm 2018. Alameda đầu tư ở vòng Series B vào tháng 3/2021. Trong vòng này không có nhiều cái tên lớn trừ Polychain và Alameda.
• Blockfolio: Vào tháng 8/2020, FTX đã chi $150M để mua lại Blockfolio, một trong những nền tảng quản lý tài sản Crypto nổi tiếng trên di động. Được thành lập năm 2014, Blockfolio có hơn 6 triệu lượt tải về. Các công cụ tin tức và danh mục đầu tư của Blockfolio trung bình có hơn 150 triệu lượt hiển thị mỗi tháng.
• SundaeSwap: DEX trên Cardano. Alameda đầu tư vòng Seed tháng 9/2021.
• Mercurial: “Curve” trên Solana. Alameda đầu tư vào vòng Seed tháng 5/2021.
• ChainSwap: Sự tổng hợp Cross-chain như Bridge tài sản, Lending, chuyển NFT ở các chain khác nhau. Đầu tư vòng Strategic tháng 4/2021
• Dodo: DEX ra đời khá lâu, sau đó tích hợp nhiều tính năng như Launchpad, tạo token,…, có sự đầu tư của nhiều cái tên lớn như Coinbase, Framwork, Three Arrows Capital,… Đầu tư vòng Strategic tháng 10/2020.
• Aldrin: Tên ban đầu là Cryptocurrency.AI. Aldrin là dự án có cả sàn DEX và CEX. Alameda đầu tư vào Cryptocurrency.AI vào tháng 5/2021

Infrastructure

• Solana: Alameda tham gia vòng gọi vốn vào tháng 6/2021 với tổng số tiền lên đến $314M.
• Acala: Nền tảng EVM trên Polkadot, và cũng là dự án thắng slot Parachain đầu tiên vào ngày 18/11/2021. Không tìm thấy thông tin vòng đầu tư của Alameda.
• SifChain: Sàn DEX trong hệ sinh thái Cosmos. Alameda đầu tư SifChain vào tháng 8/2020.
• Immutable X: Layer 2 sử dụng ZK Rollup dành cho NFT. Immutable X có ba vòng gọi vốn với tổng số tiền lên đến gần $90M.
  • Seed (7/2018): Coinbase cùng các quỹ khác.
  • Series A (9/2019): Không có quỹ nào nổi bật.
  • Series B (9/2021): Alameda cùng các quỹ khác.
• Syndica: Công ty chuyên cung cấp các công cụ và dịch vụ cho cộng đồng phát triển dApp Solana. Syndica cũng có 4 vòng gọi vốn nhưng khá “dị” khi vòng Seed đứng sau Series A. Trong đó, Alameda đầu tư vòng mới nhất nhưng là Seed. Cụ thể:
  • Pre-Seed (3/2021): Không có quỹ nào nổi bật.
  • Community (7/2021): Gọi quỹ từ 100 thành viên, trong đó có nhiều nhân vật nổi bật như Baek Kim (Hashed), Bobby Ong (CoinGecko), Do Kwon (Terra),…
  • Series A (8/2021): a16z cùng các quỹ khác.
  • Seed (11/2021): Alameda, DeFiance, Spartan,…
• Clover: Layer 1 có Smart Contract tương thích EVM, cũng như các tiện ích khác như ví, DeFi Hub. Clover cũng là một trong những dự án tiềm năng trong việc thắng đấu giá Parachain. Không tìm thấy thông tin Alameda đầu tư vòng nào.
• Composable: Nền tảng Cross-chain kết nối các nền tảng khác, ví dụ như Layer 2 – Layer 2. Alameda đầu tư vào vòng Seed của dự án vào tháng 6/2021. Trong vòng này không có nhiều cái tên đặc biệt ngoại trừ Alameda, Spartan, LongHash.
• Offchain Labs: Đội ngũ đứng sau Arbitrum. Offchain Labs có ba vòng gọi vốn, trong đó, tổng $120M từ Series A và Series B nâng định giá công ty lên $1.2B:
  • Seed (4/2019): Coinbase và các quỹ khác.
  • Series A (trước Series B vài ngày).
  • Series B (8/2021): Alameda, Polychain, tỉ phú Mark Cuban,…
• Helium: Trong năm nay, Helium là một trong những dự án có sự tăng trưởng lớn nhất của Crypto khi tính từ đáy cũ năm ngoái đến ATH năm nay, HNT đã tăng gần 500 lần. Với sự bùng nổ mạnh mẽ này, Alameda cùng với a16z, Multicoin đã đầu tư vào lần gọi vốn gần nhất của Helium vào tháng 8/2021 với tổng số tiền lên đến $111M.
• StarkWare: Một công ty khác nổi tiếng với sản phẩm Layer 2 sử dụng ZK RollUp. Công ty này có ba vòng gọi vốn:
  • Series A (10/2018): Paradigm, Sequoia, Coinbase, Multicoin, Consensys, Pantera,… Định giá $36M sau khi gọi vốn.
  • Series B (3/2021): Paradigm, Three Arrow Capital,…
  • Series C (11/2021): Paradigm, Three Arrow Capital, Alameda,… Định giá $2B sau khi gọi vốn.

Đối với hai công ty làm về mảng Layer 2, Arbitrum của Offchain Labs và StarkEX, StarkNET đều là những sản phẩm khá đình đám trong số những Layer 2.

Tương tự các quỹ khác, Alameda cũng có những thương vụ dành cho Internet of Blockchains đến từ Cosmos và Polkadot như:

• Cosmos: SifChain, Persistence One, Umee.
• Polkadot: Acala, Clover, Composable.

Lending

• Parrot: Đây là nền tảng Lending đạt giải nhì Solana x Serum Hackathon năm 2021. Alameda đầu tư vào Parrot ở vòng Seed vào tháng 6/2021.
• Jet Protocol: Dự án Lending dạng Maket Maker ở Solana, có hai vòng gọi vốn:
  • Seed (6/2021): Alameda, DeFiance, Parafi,…
  • Extended Seed (11/2021): Paradigm, Three Arrows Capital, Solana Capital,…
• Oxygen: Một trong những dự án đầu tiên về Lending trên Solana. Alameda dẫn đầu vòng Strategic vào tháng 2/2021. Các quỹ khác trong vòng này là Multicoin Capital, Genesis Capital, CMS.
• Alchemix: Alchemix là dự án Lending có cơ chế thú vị, đó là dùng tài sản thế chấp đi kiếm lợi nhuận và tự Repay khoản nợ. Điều này giống như chúng ta mượn lãi suất từ tương lai. Alameda dẫn đầu vòng Strategic vào tháng 3/2021.
• Anchor: Anchor là một trong những dữ án Lending cốt lõi của Terra, đặc trưng bởi lãi suất cố định (~20% APY). Không tìm thấy thời gian đầu tư của Alameda.
• Union: Dự án Lending đặc biệt bởi cơ chế tín chấp, nhưng hiện tại vẫn chưa thấy hoạt động nổi bật. Alameda đầu tư vào tháng 11/2020.
• Liquity: Nền tảng Debt Protocol giống Parrot và Alchemix, với Stablecoin là LUSD hiện đang đứng top 10 Stablecoin có vốn hóa lớn nhất thị trường. Liquity có hai vòng gọi vốn:
  • Seed (9/2020): Polychain, DFINITY Ecosystem Fund,…
  • Series A (3/2021): Pantera, Alameda,…
• Parallel: Dự án Lending trên Polkadot, hiện đang có tiềm năng lớn trở thành cái tên chiến thắng Parachain tiếp theo. Parallel có ba vòng gọi vốn:
  • Seed (6/2021): Polychain, Pantera,…
  • Series A (8/2021): Polychain, Pantera, Alameda,…
  • Strategic (11/2021): Sequoia,…
• Ratio: Debt Protocol ứng dụng LP token làm tài sản thế chấp để mint USDr. Cơ chế này khá nổi tiếng hiện tại, được lấy cảm hứng từ Olympus DAO. Alameda đầu tư vào vòng Seed tháng 7/2021.
• X-Margin: Dự án Lending tín chấp dành cho doanh nghiệp. Alameda cùng với Polychain, Coinbase, Spartan,… đầu tư ở Series A vào tháng 9/2021.

NFT/Gaming

• Alethea AI: Dự án Metaverse với các Intelligent NFT (iNFT) tương tác với nhau. Dự án có hai vòng gọi vốn:
  • Seed (1/2021): Không có quỹ nổi bật.
  • Không rõ (8/2021): Coinbase, Alameda, Multicoin, Crypto.com, Mark Cuban,…
• Roco: GameFi Hub với những tính năng phổ biến như NFT Marketplace, Launchpad,… Alameda đầu tư vào vòng Seed hoặc Private tháng 9/2021.
• GuildFi: Gaming Guild mới ra mắt gần đây, tương tự Yield Guild Game. Alameda đầu tư vòng Seed vào tháng 11/2021, cùng với Hashed, Coinbase, DeFinance, Animoca Brand,…
• Genopets: Game đặc trưng bởi hình ảnh về các con thú như Pokemon đẹp mắt, cũng như cơ chế Move-to-Earn mới lạ. Alameda đầu tư vòng Seed vào tháng 10/2021, cùng với Spartan, Yield Guild Game, Anomoca Brand,…
• DeFi Land: Game chủ đề nông trại trên Solana với hình ảnh vui vẻ, dễ thương, nhận được sự chú ý rất lớn từ cộng đồng. Alameda đầu tư vòng Seed vào tháng 9/2021, cùng với Animoca Brand, Solana Foundation,…

Social

• Subsocial: Dự án mạng xã hội trên Polkadot, có thể hình dung Subsocial như một phiên bản phi tập trung của Reddit, Meidum,… Alameda đầu tư vòng Seed vào tháng 7/2021.
• Chingari: Mạng xã hội đến từ Ấn Độ, xây dựng trên nền tảng Solana, giúp người dùng chia sẻ các Short Video như Tiktok. Trong năm 2021, họ đã gọi vốn 4 lần từ 2020 đến 2021, chi tiết không rõ. Lần gọi vốn cuối cùng vào tháng 10/2021 với sự góp mặt của Alameda, Solana Capital, sàn giao dịch Kraken,…
• Only1: Một mạng xã hội trên Solana. Only1 có một vòng gọi vốn vào tháng 7/2021 với sự tham gia của Alameda cùng các nhà đầu tư khác.
• Solcial: Mạng xã hội khác trên Solana. Alameda đầu tư vòng Seed ở tháng 9/2021, với sự tham gia của Solana Foundation và các quỹ khác.

Liquidity

• Lido: Một trong những nền tảng đầu tiên, và thành công nhất mảng Liquid Staking, với stETH đang có FDV khoảng $6B. Sau khi triển khai Liquid Staking cho LUNA của Terra, Lido cũng đang hướng đến mục tiêu tiếp theo là Solana. Lần gọi vốn gần nhất vào tháng 5/2021 với sự tham gia của Alameda, Paradigm, Coinbase, Delphi Digital,…
• pSTAKE: Một dự án Liquid Staking chỉ mới ra mắt trên Persistence thuộc Cosmos. Alameda đầu tư vòng Seed vào tháng 11/2021, với sự tham gia của Sequoia, DeFinance, Three Arrows Capital, sàn Kraken, Spartan,…
• Sommelier: Dự án quản lý thanh khoản khi add pool của anh em. Sommelier có hai vòng gọi vốn:
  • Seed (3/2021): Multicoin, Alameda,…
  • Series A (10/2021): Polychain, Alameda,…
• Serum: Nền tảng thanh khoản của nhiều dự án trên Solana. Ngay từ lúc thành lập dự án đã có tên Alameda trên trang chủ của Serum.
• Ren Protocol: Một trong những cầu nối giữa các chain nổi tiếng với renBTC. Vào tháng 2/2021, Alameda chính thức mua lại Ren.

Khác

Mục này có một cái tên tương đối lớn, đó là Consensys. Consensys là công ty có rất nhiều sản phẩm, một trong số đó là Metamask – cái tên đã quá quen thuộc với cộng đồng Crypto. Consensys có hai vòng gọi vốn với tổng số tiền lên đến $265M, với sự tham gia của Mastercard, The Maker Foundation (MakerDAO), Parafi, Dragonfly, Coinbase, Spartan,… 

Tầm nhìn chiến lược của quỹ Alameda Research

• Lợi thế giao dịch: nghiên cứu chuyên sâu về các thuật toán phi tập trung, chiến lược thực thi và quan hệ đối tác tạo dựng thị trường.
• Công nghệ phát triển tốt nhất: đảm bảo tốc độ dữ liệu tốt nhất, hệ thống giao dịch tự động và hệ thống quản lý rủi ro đáng tin cậy.
• Khuôn khổ hoạt động vững chắc: quan hệ đối tác ngân hàng, pháp lý, kế toán,… mạnh mẽ.
• Linh hoạt giữa các chế độ thị trường: phân tích xu hướng thị trường và phát triển các hệ thống giao dịch giúp thành công trong mọi thị trường.

Đánh giá Portfolio của Alameda Research

Top 5 dự án có Token đạt hiệu suất tốt nhất (giá ATH so với ATL) là:

• SOL: 51,992%
• HNT: 48,566%
• MCB: 7,512%
• PERP: 3,647%
• TULIP: 3,158%

Xu hướng đầu tư của Alameda Research trong năm 2022

Alameda tập trung các mảng NFT/Gaming, Lending, Infrastructure, phần lớn đều nằm ở Solana. Điều này có thể giải thích là do Solana chỉ thật sự có hệ sinh thái khổng lồ chỉ bắt đầu khoảng tháng 4/2021 đến nay, nên gần như các dự án trên Solana chỉ gọi vốn trong năm 2021.

Lời kết

• Alameda Research gần như có mặt ở các mảnh ghép trên Solana.
• Ít khi dẫn đầu vòng gọi vốn.
• Alameda còn đầu tư vào một mảng mà ít quỹ lớn để ý: Mạng xã hội.
• Alameda còn tìm kiếm lợi nhuận ở các dự án bên ngoài, thông qua Farming, OTC,…

Trên đây, là thông tin sơ lược về quỹ Alameda Research cũng như những người đứng đầu quỹ và các dự án mà họ đã đầu tư. Đây là một quỹ lớn, với dàn lãnh đạo là những người chuyên nghiệp trên thị trường. Các bạn có thể “theo chân cá mập”, theo dõi quỹ và những dự án mà họ rót vốn. Từ đó có thể giúp chúng ta có được cơ hội tốt và có lợi nhuận đầu tư.