Binance Bị Cáo Buộc Là “Ổ” Của Tội Phạm

Reuters gần đây đã công bố một loạt báo cáo điều tra về Binance và mối liên hệ đến hoạt động bất hợp pháp và Binance đã trở thành một trung tâm cho hoạt động tội phạm. Reuters cũng tuyên bố rằng Hydra, một thị trường darknet tại Nga, có các liên kết sâu trong cơ sở người dùng của Binance, nói rằng sàn giao dịch này đã tạo điều kiện cho khoản thanh toán 780 triệu đô la liên quan đến Hydra kể từ năm 2017.

Sàn giao dịch còn bị cáo buộc hoạt động ở nhiều khu vực pháp lý mặc dù không có trụ sở đăng ký chính thức.Đồng thời, Reuters đưa ra bằng chứng Binance Changpeng “CZ” Zhao đã phớt lờ các cuộc gọi từ các quan chức tuân thủ về chính sách KYC và chống rửa tiền (AML)

Đáp lại vấn đề này, đại diện từ phía Binance đã phản bác một số tuyên bố, bao gồm cả cáo buộc rằng Binance tạo điều kiện cho việc rửa tiền nhiều hơn các sàn giao dịch khác và đây đã trở thành một điểm nóng cho tội phạm. Sàn giao dịch cho biết họ chỉ có thể kiểm soạt những gì trong quyền hạn cho phép điều này không vào gồm nguồn gốc tiền được gửi vào sàn. Bên cạnh đó Binance cũng thường xuyên hỗ trợ các cơ quan tiền tra trong công tác truy tìm tội phạm mạng.