Binance.US đang bị SEC điều tra về các chi nhánh giao dịch

Giám đốc điều hành Binance – Changpeng Zhao bị cáo buộc có mối liên hệ với hai nhà tạo lập thị trường mua và bán tiền điện tử trên Binance.US.

Ủy ban Chứng khoáng và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) được cho là đã khởi động một cuộc điều tra đối với chi nhánh của sàn giao dịch tiền điện tử lớn Binance tại Hoa Kỳ liên quan đến các công ty giao dịch được kết nối với Giám đốc điều hành Binance – Changpeng Zhao.

Theo một báo cáo hôm thứ Ba từ Wall Street Journal, SEC đang xem xét mối quan hệ giữa Binance.US và các công ty giao dịch Sigma Chain AG và Merit Peak. Cơ quan quản lý liên bang đã yêu cầu thông tin từ sàn giao dịch tiền điện tử Binance.US về hai công ty và đang điều tra xem họ có thể đã tiết lộ các liên kết tiềm năng của mình với các nhà tạo lập thị trường cho người dùng như thế nào.

Tờ báo đưa tin rằng các tài liệu của công ty từ năm 2019 cũng như các cựu giám đốc điều hành Binance đã kết nối với Zhao và cả hai công ty giao dịch. Sigma Chain AG và Merit Peak, đóng vai trò là nhà tạo lập thị trường, cả mua và bán tiền điện tử trên Binance.US liên tục, điều này thường làm giảm sự biến động giá.

Không rõ liệu SEC có thể tiến hành hành động thực thi nào để xác nhận một cuộc điều tra đang được tiến hành. Vào ngày 20 tháng 1 cơ quan quản lý này đã đưa ra 97 hành động thực thi chống lại các công ty tiền điện tử, bao gồm Poloniex và Đối tác tín dụng Blockchain, với khoản phạt 2,35 tỷ đô la từ năm 2013 đến năm 2021.

Vào tháng 5 năm 2021, Binance đã bị cả Bộ Tư pháp và Sở Thuế vụ điều tra trong nỗ lực ngăn chặn cư dân Hoa Kỳ sử dụng tiền điện tử cho các giao dịch bất hợp pháp. Một báo cáo từ tháng 3 cho biết rằng Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai cũng đang điều tra sàn giao dịch tiền điện tử lớn liên quan đến hoạt động của người Hoa Kỳ. Changpeng Zhao đã phủ nhận mọi cáo buộc về hành vi sai trái tại sàn giao dịch vào thời điểm đó.

Đọc thêm:>>> Bitcoin tăng vọt qua mức 44 nghìn đô la khi căng thẳng Ukraine tạm lắng.

Source: Turner Wright – Cointelegraph.