Các sàn giao dịch của Hàn Quốc đồng loạt yêu cầu xác minh ví cá nhân

Các sàn giao dịch của Hàn Quốc sẽ yêu cầu người dùng xác minh địa chỉ ví bên thứ ba của họ, để góp phần giúp quốc gia này tuân thủ các nguyên tắc về quy tắc du lịch của FATF.

Các nhà phân tích trong ngành cho biết các sàn giao dịch tiền điện tử lớn của Hàn Quốc bao gồm Upbit, Bithumb và Korbit sẽ nối gót Coinone trong việc cấm chuyển tiền đến các ví không được xác minh.

Hôm qua, ngày 29 tháng 12, Coinone đã thông báo rằng họ sẽ từ chối các khoản tiền gửi từ ví cá nhân chưa được xác minh bắt đầu từ ngày 24 tháng 1 để giảm nguy cơ rửa tiền. Tất cả các sàn giao dịch của Hàn Quốc, bao gồm Upbit, Bithumb, Korbit và 20 sàn khác, dự kiến sẽ thực hiện các biện pháp tương tự hoặc giống hệt như Coinone trước ngày 25 tháng 3. Chính phủ Hàn Quốc đặt ra thời hạn cho các sàn giao dịch theo dõi chính xác các giao dịch tiền điện tử trong và ngoài nền tảng của họ.

Jun Hyuk Ahn (Nhà phân tích ngành công nghiệp blockchain Hàn Quốc) đã cho biết rằng các sàn giao dịch Hàn Quốc đang tạo ra các giải pháp về Quy tắc Du lịch của riêng họ để đáp ứng các yêu cầu để hoạt động sau tháng 3:

Tất cả các sàn giao dịch của Hàn Quốc sẽ phải sử dụng một hệ thống “quy tắc du lịch” vào tháng 3 vì đó là thời hạn mà Chính phủ đã đặt ra cho họ và Coinone là sàn giao dịch đi đầu.

Quy tắc trao đổi cũng sẽ giúp quốc gia viễn đông tuân thủ “quy tắc du lịch” của Lực lượng Đặc nhiệm Hành động Tài chính (FATF).

Theo dịch vụ tuân thủ chống rửa tiền (AML) Sygna, quy tắc du lịch quy định rằng Chính phủ các quốc gia phải đảm bảo các sàn giao dịch trong nước chia sẻ thông tin nhận dạng thực với các đối tác truyền tải hoặc phải đối mặt với việc tăng cường giám sát AML/CFT.

Các quy định tuân thủ này đối với các sàn giao dịch là một phần của một loạt các hạn chế quy định đối với các sàn giao dịch tiền điện tử, bắt đầu với yêu cầu về tài khoản ngân hàng bằng tên thật cho tất cả người dùng. Trước khi quy tắc đó được triển khai, vào năm 2018, các tài khoản trao đổi tiền điện tử có thể được liên kết với một tài khoản ngân hàng thuộc sở hữu của nhiều cá nhân.

Đến tháng 9 năm 2021, các sàn giao dịch bắt buộc phải xác minh Hệ thống quản lý bảo mật Internet (ISMS) và một đối tác ngân hàng trong nước duy nhất sẽ cấp tài khoản tên thật. Tất cả các sàn giao dịch không thể đáp ứng yêu cầu đã buộc phải xóa các cặp KRW khỏi giao dịch hoặc tạm ngừng dịch vụ hoàn toàn.

Đất nước này cũng đã phải vật lộn với các vấn đề tuân thủ FATF toàn cầu liên quan đến các mã thông báo NFT. Các cơ quan quản lý tài chính đã thực hiện một cú “lật mặt” về định hướng chính sách của họ liên quan đến NFT, bởi vì tuyên bố mới nhất từ Ủy ban Dịch vụ Tài chính vào ngày 24 tháng 11 rằng họ sẽ tìm hiểu các lựa chọn để điều chỉnh và đánh thuế NFT.

Trên toàn cầu, các sàn giao dịch của Hàn Quốc là những điểm ngoại lệ trong việc tuân thủ quy tắc. Cho đến thời điểm hiện tại, không có sàn giao dịch tiền điện tử lớn nào khác yêu cầu người dùng xác minh ví cá nhân của họ.

Đọc thêm:>>> Hàn Quốc có thể sẽ trì hoãn Thuế tiền điện tử thêm một năm so với dự định.

Source: Brian Newar – Cointelegraph.