Top sáu công ty đã mua gần 100 tỷ USDT từ Tether

Sau vài tháng nghiên cứu, một báo cáo từ Protos đã xác định được chính xác ai là người đã mua 70% tổng số USDT từng được phát hành của Tether.

Nghiên cứu đã xác định được từng lượt USDT được gửi đến và đi từ Tether qua 8 blockchain và các lớp mà nó hiện đang tồn tại, phát hiện ra rằng Tether đã phân phối 108,5 tỷ USDT kể từ năm 2014.

Phần lớn USDT được gửi trực tiếp đến các nhà tạo lập thị trường và nhà cung cấp thanh khoản, chính xác là 96,98 tỷ đô la được cung cấp cho sáu công ty.

Phân tích USDT chảy ra từ Kho bạc Tether và các địa chỉ blockchain được liên kết với các thực thể cụ thể, Protos chia việc phân phối thành 3 loại bao gồm các nhà tạo lập thị trường, quỹ và công ty cùng với cá nhân. Đối với mục đích nghiên cứu, các nhà tạo lập thị trường được định nghĩa là các thực thể nhận được nhiều giao dịch từ Kho bạc Tether trên 100 triệu USDT.

Top sáu “con cá” lớn của Tether

Tether đã cung cấp cho các nhà tạo lập thị trường này 89,2% tương đương hơn 97 tỷ đô la, trong tổng số USDT mà nó đã gửi. Các công ty quỹ giao dịch được cung cấp 9,2 tỷ đô la, trong khi các cá nhân chỉ được cung cấp 2,35 tỷ đô la.

Các nhà hoạch định thị trường Alameda Research và Cumberland Global được coi là những “con cá” lớn nhất trong thị trường Tether, chiếm khoảng 55% tổng sản lượng xuất đi của Tether. Hơn 49 tỷ đô la USDT đã được mua lại chỉ trong một năm qua.

Tether đã gửi 36,7 tỷ USDT cho Alameda Research và nhận lại 31,7 tỷ đô la trong năm qua. Trong số 36,7 tỷ USDT, có hơn 30 tỷ USDT đã được gửi trực tiếp đến FTX, trong khi tài khoản của Alameda trên Binance, Huobi và OKEx nhận được lần lượt là 2,1 tỷ USDT, 1,7 tỷ USDT và 115 triệu USDT.

Cumberland Global là công ty con giao dịch tiền điện tử của công ty tài chính DRW và có VanEck là một trong số các khách hàng của mình. Tether đã gửi 23,7 tỷ USDT cho Cumberland và nhận lại 17,6 tỷ đô la trong năm qua. Vì Cumberland là một trong những nhà cung cấp thanh khoản chính của Binance, 79% tổng số USDT mà nó được cung cấp đã được phát hành trực tiếp cho Binance.

iFinex, công ty mẹ của Bitfinex và Tether, đã được cung cấp ít nhất 4,5 tỷ USDT, nhưng hầu hết các vụ chuyển tiền diễn ra trước năm 2021.

Nền tảng DiFe Nexo chiếm khoảng 2% tổng khối lượng gửi đi của Tether, tương đương 2,6 tỷ đô la, trong đó khoảng 1,45 tỷ đô la đã được chuyển đến Binance.

Nhà tạo lập thị trường trung lập Heka đã mua 1,5 tỷ USDT từ Tether, 1,1 tỷ USDT trong số đó được phân phối vào năm 2021 và được sử dụng trên Binance.

Công ty giao dịch khổng lồ Jump Trading tại Chicago đã được cung cấp 1,1 tỷ USDT trên Solana trong năm nay.

Source: Andjela Radmilac – Cryptoslate.