Estonia dự định thu hồi tất cả các giấy phép VASP

Các nhà quản lý tài chính ở quốc gia Estonia thuộc Baltic, muốn thu hồi tất cả giấy phép cung cấp dịch vụ tài sản kỹ thuật số (VASP), để bắt đầu lại toàn bộ chế độ quản lý.

Hãng thông tấn nhà nước địa phương Eesti Ekspress đưa tin hôm thứ Tư, Matis Mäeker, người đứng đầu Đơn vị Tình báo Tài chính Estonia (FIU), đã thúc giục bang thu hồi hết tất cả các giấy phép của các doanh nghiệp tiền điện tử và bắt đầu cấp phép lại toàn bộ.

Mäeker tuyên bố rằng công chúng không nhận thức được những rủi ro của ngành công nghiệp tiền điện tử. Trước đây Mäeker là người đứng đầu bộ phận Chống rửa tiền tại Cơ quan Giám sát và Giải quyết tiền điện tử bất hợp pháp, chẳng hạn như các hoạt động rửa tiền và tài trợ khủng bố, cũng như tính dễ bị tấn công của ngành:

Những rủi ro của ngành công nghiệp tiền điện tử rất cao. Chúng tôi cần phải kiểm soát một cách cơ bản và nhanh chóng.

Theo Mäeker, khoảng 400 công ty ở Estonia hiện có giấy phép VASP, nhiều hơn tổng số giấy phép VASP được cấp trong toàn Liên minh Châu Âu. Ông cho biết rằng, những doanh nghiệp này chỉ đang sử dụng giấy phép của họ để trao đổi những khoản tiền rất lớn, trong khi Estonia không thu được gì từ họ:

Hiện tại, ngành công nghiệp tiền điện tử của Estonia không tạo ra việc làm cho công dân cũng như không đóng góp bất kỳ điều gì đáng kể cho cơ quan thuế của đất nước.

Mäeker đề xuất đưa ra các yêu cầu về vốn khắt khe hơn cho ngành, bao gồm cả việc yêu cầu các công ty tiền điện tử phải sở hữu ít nhất 350.000 euro (khoảng 404.000 đô la) tiền mặt hoặc chứng khoán. Yêu cầu về vốn chủ sở hữu hiện tại đối với các công ty khởi nghiệp trong ngành chỉ ở mức 12.000 euro (khoảng 13.800 đô la).

Quan chức này cũng đề xuất yêu cầu các công ty tiền điện tử thiết lập hệ thống CNTT an toàn hơn và họ chỉ được chấp nhận tiền mặt để thành lập công ty thay vì các lựa chọn như tái cấp vốn tài sản, điều này nhằm tăng cường bảo vệ nhà đầu tư.

FIU Estonian đã bắt đầu một cuộc đàn áp lớn đối với các công ty tiền điện tử vào tháng 6 năm 2020, bằng cách thu hồi giấy phép của khoảng 70% tất cả các VASP trong nước vào tháng 12 năm ngoái. Theo Cơ quan Phát thanh Truyền hình Công cộng Estonia, cơ quan quản lý đã thu hồi tổng cộng 1.808 giấy phép VASP vào năm 2020.

Source: Helen Partz – Cointelegraph.